从零开始,洽洽食物股份有限公司公告(系列),中国中车

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(上接B53版)

为满意公司生产运营需求,进步公司运营效益,依据公司财政部对资金计划的安排,结合公司财政状况及运营事务的需求,公司2019年度拟继续向相关商业银行等金融安排请求总额不超越15亿元人民币的归纳授信额度,以上授信自公司与银行等金融安排签定借款合同之日起至2019年年度股东大会举行之日止,事务规模包含但不限于流动资金借款、承兑汇票、信用证、项目借款等。

本计划需求提交公司股东大会审议。

(十三)会议以7票赞同,0票对立、0票放弃,审议经过了公司《关于2018年度社会职责陈说的计划》;

(十四)会议以7票赞同,0票对立、0票放弃,审议经过了公司《关于运用自有资金进行出资理财的计划》;

为进步公司自有资金的运用功率,为公司和股东发明较好的出资报答,公司或公司控股子公司拟以不超越人民币12亿元(含)的自有资金进行出资理财。董事会授权公司总经理在上述额度内行使抉择计划权,单个银行短期理财产品的出资期限不超越一年;授权期限自董事会抉择经过之日起 1 年内有用;详见公司《关于运用自有资金进行出资理财的布告》(布告编号:2019-023)。

本计划需求提交公司股东大会审议。

(十五)会议以7票赞同,0票对立、0票放弃,审议经过了公司《关于2019年度对子公司供给担保的计划》;

因公司控股子公司运营开展融资需求,依据《公司规章》及《对外担保处理准则》的规矩,公司拟为控股子公司借款事项供给担保,2019年度拟继续向控股子公司供给总金额不超越人民币5.5亿元的担保。详见公司《关于2019年度对子公司供给担保的布告》(布告编号:2019-024);

本计划需求提交公司股东大会审议。

(十六)会议以7票赞同,0票对立、0票放弃,审议经过了公司《关于批改公司规章的计划》;

为进一步标准事务开展,结合公司实践状况,对公司规章相应条款进行修订。(具体批改内容拜见本布告附件一规章批改对照表),本计划为股东大会特别抉择,需提交股东大会审议并由到会股东大会的股东(包含股东署理人)所持表决权的三分之二以上经过。修订后的《公司规章》详见 2019 年 4 月 12 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

(十七)会议以7票赞同,0票对立、0票放弃,审议经过了公司《关于修订〈相关买卖准则〉的计划》;

依据《公司法》及《公司规章》等有关规矩,并结合公司实践状况,公司拟对《相关买卖准则》做出修订。修订后的《相关买卖准则》详见 2019 年 4 月 12 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

(十八)逐项审议经过了《关于〈回购公司股份计划〉的计划》;

1、回购股份的意图与用处

公司现在事务开展杰出,运营成绩继续增长,依据对未来开展前景的决心及对公司价值的认可,为进一步树立、健全公司长效鼓励机制,招引和留住优秀人才,坚持公司持久继续运营才能和开展,公司拟回购部分股份。本次拟回购的不超越回购总数的50%的股份数量将用于公司股权鼓励计划或职工持股计划,剩下部分用于转化上市公司发行的可转化为股票的公司债券。

表决效果:赞同7票,对立0票,放弃0票。

2、本次回购契合《回购细则》第十条规矩的条件(1)公司股票上市已满一年

公司于 2011年3 月2日在深圳证券买卖所上市,股票上市时刻已满一年。

(2)本次回购完成后,公司具有债款实行才能和继续运营才能

本次回购的资金总额不低于人民币 5,000万元,且不超越人民币10,000万元,资金来源为公司自有资金,本次回购不会对公司的运营活动、财政状况和未来开展发作严重影响,公司具有债款实行才能和继续运营才能。

(3)本次回购完成后,公司股权散布契合上市条件

公司回购股份的数量以不会导致公司回购股份后股权散布不契合上从零开始,洽洽食物股份有限公司布告(系列),我国中车市条件为上限。公司本次回购不以停止股票上市买卖为意图,回购股份过程中,公司将坚持股权散布契合上市条件。

综上,本次回购契合《回购细则》第十条规矩的条件。

3、回购股份的方法

经过会集竞价买卖方法从二级商场回购公司股份。

4、回购股份的价格或价格区间、定价准则

公司本次回购 A 股股份的价格为不超越人民币 30.00 元/股(含)。实践回购股份价格由股东大会授权公司董事会在回购发动后视公司股票具体状况并结合公司财政状况和运营状况确认。若公司在回购股份期内施行了派息、送股、本钱公积金转增股本、配股及其他除权除息事项,自股价除权除息之日起,依照我国证监会及深圳证券买卖所的相关规矩相应调整回购股份价格。

5、拟用于回购的资金总额以及资金来源

用于回购的资金总额不少于人民币5,000万元,不高于10,000万元。资金来源为自有资金。具体回购资金总额以回购期满时实践回购股份运用的资金总额为准。

6、拟回购股份的种类、数量及占总股本的份额

回购股份的种类为本公司发行的A股社会公众股份。回购资金总额为不少于人民币5,000万元,回购股份价格不超越30.00元/股的条件下,估计回购股份不少于167万股,回购股份份额最少占公司总股本0.33%。回购资金总额为不高于人民币10,000万元,回购股份价格不超越30.00元/股的条件下,估计回购股份不少于333万股,回购股份份额最少占公司总股本0.66%。

若公司在回购期内发作本钱公积转增股本、派发股票或现金盈利、配股等事宜,自股价除权除息之日起,相应调整回购股份数量。

7、回购股份的期限

本次回购股份的期限为股东大会审议经过本回购股份计划之日起 12 个月内。假如触及以下条件,则回购期限提早届满。公司将依据股东大会和董事会授权,在回购期限内依据商场状况择机做出回购抉择计划并予以施行:1、假如在回购期限内回购资金运用金额超越最低限后,则回购计划即可以挑选施行结束,或回购期限内回购运用金额超越最高限,回购期限自该日起提早届满。2、如公司董事会抉择停止本回购计划,则回购期限自董事会抉择停止本回购计划之日起提早届满。公司将依据股东大会和董事会授权,在回购期限内依据商场状况择机作出回购抉择计划并予以施行。

公司不得在下列期间内回购公司股票:(一)公司定时陈说或成绩快报布告前10个买卖日内;(二)自或许对本公司股票买卖价格发作严重影响的严重事项 发作之日或许在抉择计划过程中,至依法宣布后2个买卖日内;(三)我国证监会及深圳证券买卖所规矩的其他景象。

8、抉择的有用期

与本次回购相关抉择的有用期自股东大会审议经过回购股份预案之日起 12 个月内有用。

以上计划具体内容请见同日布告的《关于回购公司股份的计划的布告》(布告编号:2019-025)。

独立董事宣布了独立定见,赞同公司本次回购公司股份的计划;详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本计划需求提交股东大会审议经过,本计划为股东大会特别抉择,需提交股东大会审议并由到会股东大会的股东(包含股东署理人)所持表决权的三分之二以上经过。

(十九)会议以7票赞同,0票对立、0票放弃,审议经过了公司《关于提请公司股东大会授权董事会处理本次股份回购相关事宜的计划》;

为了合作公司本次回购股份,提请公司湘楚嘉华股东大会授权董事会及董事会授权人 士在本次回购公司股份过程中处理回购各种事项,包含但不限于如下事宜:

1、授权公司董事会依据有关法令法规及实践状况改动股份回购用处或调整 股份回购各种用处的回购金额。2、授权公司董事会及董事会授权人士在回购期内择机回购股份,包含回购的时刻、价格和数量、用处等;3、授权公司董事会及董事会授权人士告诉债款人,与债款人进行交流,对债款到达处置方法; 4、授权公司董事会依据公司实践状况及股价体现等归纳抉择继续施行或许停止施行本回购计划。5、授权公司董事会依据有关规矩(即适用的法令、法规、监管部分的有关 规矩)调整具体施行计划,处理与股份回购有关的其他事宜;6、授权公司董事会及相关授权人士具体树立回购专用证券账户或其他相关证券账户; 7、授权公司董事会及董事会授权人士依据实践回购状况,对《公司规章》 以及其他或许触及变化的资料及文件条款进行批改,并处理相关报备作业;8、授权公司董事会及相关授权人士具体处理与本次股份回购事项有关的其他一切必要的事项。

本授权自公司股东大会审议经过之日起至上述授权事项处理结束之日止。

本计划需求提交股东大会审议经过,本计划为股东大会特别抉择,需提交股东大会审议并由到会股东大会的股东(包含股东署理人)所持表决权的三分之二以上经过。

(二十)会议以7票赞同,0票对立、0票放弃,审议经过了公司《关于吸收兼并全资子公司的计划》;

公司整体吸收兼并公司之全资子公合肥华康财物处理有限公司(以下简称华康财物),吸收兼并后,华康财物的法人主体资格刊出,华康财物悉数财物、债款、债款、人员和事务由公司依法继承,原因由华康财物担任施行的超募资金出资项目 “电商物流中心(洽洽工业园)、坚果分厂(洽洽工业园)项目”由公司继续施行,超募资金出资项目施行主体由华康财物改动为洽洽食物,为上市公司全资子公司改动为上市公司,不归于深交所《中小企业板标准运作指引》中改动征集资金出资项目施行主体景象。因华康财物刊出影响,原征集资金专户将予以刊出,开立新的征集资金专户,并由洽洽食物、保荐安排、开户银行从头签定征集资金监管协议。

具体内容请见同日布告的《关于吸收兼并全资子公司的布告》(布告编号:2019-026)。独立董事宣布了赞同的独立定见,详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本计划需求提交股东大会审议经过。

(二十一)会议以7票赞同,0票对立、0票放弃,审议经过了公司《关于举行2018年年度股东大会的计划》;

依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》及《公司规章》中关于举行股东大会的有关规矩,公司董事会拟定于2019年5月曾一琦 10日(星期五) 上午10:00在公司会议室举行公司2018年年度股东大会;内容详见公司《关于举行2018年年度股东大会的告诉》(布告编号:2019-027)。

三、备检文件(一)公司第四届董事会第十八次会议抉择;

(二)公司独立董事对第四届董事会第十八次会议抉择相关事项的独立定见;

(三)国元证券关于公司2018年度征集资金寄存与运用状况的专项核对定见;

(四)国元证券关于公司初次揭露发行股票征集资金运用相关事项的专项定见;

(五)华普天健会计师事务所关于公司2018年度征集资金寄存与运用状况的鉴证陈说;

(六)华普天健会计师事务所关于公司2018年度控股股东及其他相关方资金占用状况专项审理陈说。

特此布告。

洽洽食物股份有限公司董事会

二〇一九年四月十一日

附件一:

规章批改对照表

证券代码:002557 证券简称:洽洽食物 布告编号:2019-027

洽洽食物股份有限公司

关于举行2018年年度股东大会的告诉

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

洽洽食物股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2019年4月11日举行,会议抉择于 2019 年 5月 10日(星期五)举行公司2018年年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项布告如下:

一、举行会议根本状况(一) 股东大会届次:本次股东大会为公司2018年年度股东大会。

(二) 会议招集人:公司董事会;2019年4月11日,公司举行第四届董事会第十八次会议,审议经过了《关于举行2018年年度股东大会的计划》。

(三) 会议举行的合法、合规性 :本次会议的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》、《公司规章》等相关法令法规的规矩。

(四) 本次年度股东大会的举行时刻:

现场会议时刻:2019年5月10日(星期五)上午 10:00;

网络投票时刻:2019年 5月9日一5月10日;其间,经过深圳证券买卖所买卖系统进行网络投票的具体时刻为 2019年5月10 日上午 9:30一11:30,下午 13:00-15:00 ;经过深圳证券买卖所互联网投票系统进行网络投票的具体时刻为 2019年5月 9 日下午 15:00至 2019年 5 月 10日下午 15:00 的恣意时刻。

(五) 会议的举行方法:本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法。公司将经过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统向公司股东供给网络方法的投票渠道,公司股东可以在上述网络投票时刻内经过深圳证券买卖所的买卖系统或互联网投票系统行使表决权;

公司股东只能挑选现场投票和网络村庄小子投票中的一种表决方法,表决效果以第一次有用投票效果为准。

(六)股权挂号日:2019年5月6日(星期一 )

(七) 本次股东大会到会目标:

1、到 2019年5月6日下午买卖结束后,在我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东;股东因故不能到会现场会议的,可书面托付署理人到会(被托付人不用为本公司股东)或在网络投票时刻内参加网络投票;

2、公司董事、监事和高档处理人员;

3、公司延聘的见证律师及董事会约请的其他嘉宾。

(八) 现场会议地址:安徽省合肥经济技术开发区莲花路 1307号公司五楼会议室;

二、会议审议事项(一)审议《2018年年度陈说及摘要的计划》;

(二)审议《关于公司2018年度董事会作业陈说的计划》;

(三)审议《关于公司2018年度监事会作业陈说的计划》;

(四)审议《关于公司2018年度财政决算陈说的计划》;

(五)审议《关于公司2018年度利润分配的预案》;

(六)审议《关于公司2018年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》;

(七)审议《关于2019年日常相关买卖估计的计划》;

(八)审议《关于续聘2019年审计安排的计划》;

(九)审议《关于运用部分搁置征集资金购买理财产品的计划》;

(十)审议《关于请求2019年度银行等金融安排归纳授信额度的计划》;

(十一)审议《关于运用自有资金进行出资理财的计划》;

(十二)审议《关于对子公司供给担保的计划》;

(十三)审议《关于批改公司规章的计划》;

(十四)审议《关于〈回购公司股份计划〉的计划》;

14.01回购股份的意图与用处

14.02本次回购契合《回购细则》第十条规矩的条件

14.03回购股份的方法

14.04回购股份的价格或价格区间、定价准则

14.05拟用于回购的资金总额以及资金来源

14.06拟回购股份的种类、数量及占总股本的份额

14.07回购股份的期限

14.08抉择的有用期(十五)审议《关于提请公司股东大会授权董事会处理本次股份回购相关事宜的计划》;

(十六)审议《关于吸收兼并全资子公司的计划》;

其间,计划 5、计划13、计划14、计划15为股东大会特别抉择,需提交股东大会审议并由到会股东大会的股东所持表决权的三分之二以上经过。计划 14 下涉 8 个子计划,需逐项表决。

上述计划经公司第四届董事会第十八次会议与第四届监事会第十五次会议审议经过,具体内容刊登在2019年4月12日《上海证券报》、《证券时报》、《我国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。审议事项契合有关法令、法规和公司规章的规矩。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

依据《上市公司股东大会规矩(2016 年修订)》及《中小企业板上市公司标准运作指引》的要求,关于影响中小出资者利益的严重事项,需对中小出资者的表决独自计票并宣布。

三、计划编码

四、到会会议挂号方法(一)自然人股东须持自己身份证、股东账户卡、持股凭据等处理挂号手续;受自然人股东托付署理到会会议的署理人,须持托付人身份证(复印件)、署理人身份证、授权托付书、股东账户卡或其他可以标明其身份的有用证件或证明进行挂号;

(二)法人股东由法定代表人到会会议的,需持自己身份证、运营执照(复星光都市第二季印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行挂号;由法定代表人托付的署理人到会会议的,需持运营执照(复印件)、法定代表人身份证明书、托付人身份证(复印件)、署理人身份证、授权托付书、股东账户卡或其他可以标明其身份的有用证件或证明进行挂号;

(三)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行挂号。本公司不承受电话方法处理挂号;

(四)挂号地址:公司证券出资部;

(五)挂号时刻:2019年5月7日上午 9 时~11 时,下午 1 时~4 时。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以经过深交所买卖系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其它事项(一)联系方法:

联系电话:0551-62227008 传真号码:0551-62586500-7040

联系人:陈俊、姚伟

通讯地址:安徽省合肥经济技术开发区莲花路1307号

邮政编码:230601

邮箱:yaow@qiaqiafood.com(二)会议费用:与会股东食宿及交通费用自理;

(三)网络投票期间,如网络投票系统遇突发严重事件的影响,则本次股东大会的进程按当日告诉进行。

七、备检文件(一)公司第四届董事会第十八次会议抉择;

(二)公司第四届监事会第十五次会议抉择;

(三)授权托付书。

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序:

1、投票代码:362557

2、投票简称:洽洽投票

3、填写表抉择见或推举票数。

关于非累积投票提案,填写表抉择见:赞同、对立、放弃。

4、股东对总计划进行投票,视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相赞同见。

股东对总计划与具体提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对具体提案投票诛仙3荒火余烬表决,再对总计划投票表决,则以已投票表决的具体提案的表抉择见为准,其他未表决的提案以总计划的表抉择见为准;如先对总计划投票表决,再对具体提案投票表决,则以总计划的表抉择见为准。

二、经过深交所买卖系统投票的程序

1、投票时刻:2019年5月10日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司买卖客户端经过买卖系统投票。

三、经过深交所互联网投票系统投票的程序

1、经过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时刻为2019年5月9日15:00至2019年5月10日15:00期间的恣意时刻。

2、股东经过互联网投票系统进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网从零开始,洽洽食物股份有限公司布告(系列),我国中车络效劳身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所出资者效劳暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规矩指引栏目查阅。

3、股东可依据获取的数字证书或效劳暗码登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规矩的时刻内进行互联网投票系统投票。

附件二:授权托付书样本

授权托付书

兹授权托付 先生(女士)代表本公司/自己到会于2019年5月10日举行的洽洽食物股份有限公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权;若本公司/自己对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可自行投票,其行使表决权的成果均由本公司/自己承当。

本公司/自己对本次股东大会计划的表抉择见如下:

托付人(签名或法定代表人签名、盖章):

托付人身份证号码(法人股东运营执姿月朝户照号码):

托付人股东账号:

托付人持股数:

受托人签字:

受托人身份证号码:

托付日期:怎样交配2019年 月 日

有用期限:自签署日至本次股东大会结束

注:1、只要在补白列打勾的栏目可以投票。如欲投票赞同计划,请在“赞同”栏内填“”;如欲投票对立计划,请在“对立”栏内填“”;如欲投票放弃计划,请在“放弃”栏内填“”;三者中只能选其一,挑选一项以上或未挑选的,则视为授权托付人对审议事项投放弃票;2、授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用; 托付人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码:002557 证券简称:洽洽食物 布告编号:2019-018

洽洽食物股份有限公司

第四届监事会第十五次会议抉择的布告

本公司及监事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、监事会会议举行状况

洽洽食物股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议告诉于2019年4月1日以书面送达方法宣布,并于2019年4月11日在公司三楼会议室举行,本次会议选用现场方法举行。会议由监事会主席宋玉环女士掌管,整体监事到会了会议。本次会议应到监事3名,实到监事3名,契合《中华人民共和国公司法》和《公司规章》的有关规矩。

二、监事会会议审议状况

经整体监事审议表决,构成如下抉择:

(一)会议以3票赞同,0票对立,0票放弃,经过了《关于公司2018年年度陈说及摘要的计划》;

公司监事在全面了解和审理公司2018年年度陈说正文及摘要后,以为:年度陈说的编制和审议程序契合法令、法规及公司规章和内部处理准则的各项规矩;年度陈说的内容和格局契合我国证监会和证券买卖所的各项规矩;在提出本定见前,没有发现参加年度陈说编制和审议的人员有违背保密规矩的行为。

本计划需提交2018年年度股东大会审议。

(二)会议以3 票赞同,0 票对立、0 票放弃,审议经过了《关于公司2018年度财政决算陈说的计划》;

本计划需提交公司2018年年度股东大会审议。

(三)会议以3票赞同,0票对立、0票放弃,审议经过了公司《2018年度监事会大理姜学飞作业陈说》;

(四)会议以3 票赞同,0 票对立、0 票放弃,审议经过了公司《2018年度利润分配的预案》;

公司拟按 2018年底总股本507,000,000 股为基数,向整体股东每10股派发现金股利人民币5元(含税),算计人民币253,500,000.00 元,该利润分配预案契合相关法令法规的规矩;

(五)会议以3 票赞同,0 票对立、0 票放弃,审议经过了公司《2018年度内部操控自我点评陈说的计划》;

监事会以为:公司现有的内部操控系统现已根本健全,并能得到有用实行,可以习惯公司处理的要求和企业开展的需求,可以对编制实在、公允的财政报表供给合理确保。公司董事会出具的《2018年度内部操控自我点评陈说》实在、客观地反映了公司内部操控准则的建造及运转状况。

(六)会议以3 票赞同,0 票对立、0 票放弃,审议经过了公司《2018年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》;

监事会核对后以为:公司征集资金寄存与实践运用状况,契合《深圳证券买卖所上市公司征集资金处理规矩》等相关法规以及公司《征集资金处理方法》的规矩。本计划需提交2018年年度股东大会审议。

(七)会议以 2 票赞同,0 票对立,0 票放弃,审议经过了公司《关于2019年度日常相关买卖估计的计划》;

相关监事逃避表决。

公司及部属企业与相关方的相关买卖归于正常的日常买卖行为,依据公司事务开展需求状况,将添加从相关方收买部分进口坚果质料,有利于公司坚果从零开始,洽洽食物股份有限公司布告(系列),我国中车质料的丰厚,公司与相关方的相关买卖是在两边相等洽谈的基础上依照商场准则进行,不存在危害公司及其他股东利益的景象。

上述相关买卖不会对公司继续运营才能形成影响,不会影响公司未来财政状况、运营效果,对公司的运营不构成负面影响。

(八)会议以3 票赞同,0 哀羞票对立、0 票放弃,审议经过了公司《关于续聘2019年审计安排的计划》;

经核对华普天健会计师事务所(特别一般合伙)作业勤勉尽责,诺言杰出,且对公司的财政状况较为了解,拟续聘其为公司2019年度的财政审计安排。

(九)会议以3 票赞同,0 票对立、0 票放弃,审议经过了公司《关于运用搁置征集资金购买理财产品的计划》;

监事会审理了本次运用搁置资金购买理财产品的计划资料,以为:在契合国家法令法规及确保出资资金安全的前提下,公司运用最高额度不超越人民币6.5亿元部分搁置征集资金用于购买保本型理财产品,有利于进步资金运用功率,可以取得必定的出资效益,不会影响征集资金项目建造和征集资金运用,契合公司和整体股东的利益,不存在危害公司及整体股东,特别是中小股东的利益的景象。相关批阅程序契合法令法规及公司规章的相关规矩。

(十)会议以3 票赞同,0 票对立、0 票放弃,审议经过了公司《2018年度社会职责陈说的计划》;

(十一)会议以3 票赞同,0 票对立、0 票放弃,审议经过了公司《关于运用自有资金进行出资理财的计划》;

公司监事会以为:公司现在运营状况杰出,自有资金富余,在不影响公司正常生产运营的前提下,运用部分搁置自有资金进行出资理财,可以添加公司收益,且本次出资理财事项内容和程序契合相关法令、法规的规矩,赞同公司施行本次出资理财事项。

(十二)逐项审议经过了《关于〈回购公司股份计划〉的计划》;

1、回购股份的意图与用处

公司现在事务开展杰出,运营成绩继续增长,依据对未来开展前景的决心及对公司价值的认可,为进一步树立、健全公司长效鼓励机制,招引和留住优秀人才,坚持公司持久继续运营才能和开展,公司拟回购部分股份。本次拟回购的不超越回购总数的50%的股份数量将用于公司股权鼓励计划或职工持股计划,剩下部分用于转化上市公司发行的可转化为股票的公司债券。

表决效果:赞同3票,对立0票,弃黄可可权0票。

2、本次回购契合《回购细则》第十条规矩的条件(1)公司股票上市已满一年

公司于 2011年3 月2日在深圳证券买卖所上市,股票上市时刻已满一年。

(2)本次回购完成后,公司具有债款实行才能和继续运营才能

本次回购的资金总额不低于人民币 5,000万元,且不超越人民币10,000万元,资金来源为公司自有资金,本次回购不会对公司的运营活动、财政状况和未来开展发作严重影响,公司具有债款实行才能和继续运营才能。

(3)本次回购完成后,公司股权散布契合上市条件

公司回购股份的数量以不会导致公司回购股份后股权散布不契合上市条件为上限。公司本次回购不以停止股票上市买卖为意图,回购股份过程中,公司将坚持股权散布契合上市条件。

综上,本次回购契合《回购细则》第十条规矩的条件。

3、回购股份的方法

经过会集竞价买卖方法从二级商场回购公司股份。

4、回购股份的价格或价格区间、定价准则

公司本次回购 A 股股份的价格为不超越人民币 30.00 元/股(含 30.00 元/股)。

实践回购股份价格由股东大会授权公司董事会在回购发动后视公司股票具体状况并结合公司财政状况和运营状况确认。若公司在回购股份期内施行了派息、送股、本钱公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项,自股价除权除息之日起,依照我国证监会及深圳证券买卖所的相关规矩相应调整回购股份价格。

5、拟用于回购的资金总额以及资金来源

用于回购的资金总额不少于人民币5,000万元,不高于10,000万元。资金来源为自有资金。具体回购资金总额以回购期满时实践回购股份运用的资金总额为准。

6、拟回购股份的种类、数量及占总股本的份额

回购股份的种类为本公司发行的A股社会公众股份。回购资金总额为不少于人民币5,000万元,回购股份价格不超越30.00元/股的条件下,估计回购股份不少于167万股,回购股份份额最少占公司总股本0.33%。回购资金总额为不高于人民币10,000万元,回购股份价格不超越30.00元/股的条件下,估计回购股份不少于333万股,回购股份份额最少占公司总股本0.66%。

若公司在回购期内发作本钱公积转增股本、派发股票或现金盈利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜,自股价除权除息之日起,相应调整回购股份数量。

7、回购股份的期限

本次回购股份的期限为股东大会审议经过本回购股份计划之日起 12 个月内。

假如触及以下条件,则回购期限提早届满。公司将依据股东大会和董事会授权,在回购期限内依据商场状况择机做出回购抉择计划并予以施行: 1、假如在回购期限内回购资金运用金额超越最低限后,则回购计划即可以挑选施行结束,或回购期限内回购运用金额超越最高限,回购期限自该日起提早届满。 2、如公司董事会抉择停止本回购计划,则回购期限自董事会抉择停止本回购计划之日起提早届满。公司将依据股东大会和董事会授权,在回购期限内依据商场状况择机作出回购抉择计划并予以施行。

公司不得在下列期间内回购公司股票:(一)公司定时陈说或成绩快报布告前10个买卖日内;(二)自或许对本公司股票买卖价格发作严重影响的严重事项 发作之日或许在抉择计划过程中,至依法宣布后2个买卖日内;(三)我国证监会及深圳证券买卖所规矩的其他景象。

8、抉择的有用期

与本次回购相关抉择的有用期自股东大会审议经过回购股份预案之日起 12 个月内有用。

经审理,公司监事会以为:公司回购股份契合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份处理方法(试行)》、《深圳证券买卖所上市公司回购股份施行细则》等相关规矩。依据公司实践运营及未来开展状况考虑,公司回购股份不会对公司的运营、财政及未来开展发作严重影响。回购股份后不会导致公司操控权发作变化,不会改动公司的上市公司位置,股权散布状况仍契合上市的条件。公司回购股份有利于保护公司商场形象,增强出资者决心,保护出资者利益。本计划需求提交股东大会审议经过,本计划为股东大会特别抉择,需提交股东大会审议并由到会股东大会的股东(包含股东署理人)所持表决权的三分之二以上经过。

(十三)会议以3 票赞同,0 票对立、0 票放弃,审议经过了公司《关于吸收兼并全资子公司的计划》;

监事会以为:本次吸收兼并之事项,有利于下降运营本钱,不会对募投项意图施行发作晦气影响,契合公司和整体股东利益。公司对该事项的抉择计划程序契合《深圳证券买卖所股票上市规矩(2018年修订)》《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引(2015年修订)》等相关法规、标准性文件的相关规矩。

本计划需求提交股东大会审议经过。

三、备检文件

公司第四届监事会第十五次会议抉择。

洽洽食物股份有限公司监事会

证券代码:002557 证券简称:洽洽食物 布告编号:2019-020

洽洽食物股份有限公司

关于2018年度征集资金寄存与

运用状况专项陈说

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、征集资金根本状况(一)实践征集资金金额、资金到位时刻

经我国证券监督处理委员会证监答应[2011]198号文《关于核准洽洽食物股份有限公司初次揭露发行股票的批复》核准,洽洽食物股份有限公司(以下简称公司)于2011年2月向社会揭露发行人民币一般股(A股)5,000万股,每股发行价为人民币40.00元,应征集资金总额为人民币200,000.00万元,依据有关规矩扣除发行费用人民币11,160.00万元后,实践征集资金金额为人民币188,840.00万元。该征集资金已于2011年2月到位。上述资金到位状况业经华普天健会计师事务所(特别一般合伙)会验字[2011]3442号《验资陈说》验证。公司对征集资金采纳了专户存储处理。

(二)征集资金运用及结余状况

到2018年12月31日止,公司累计直接投入征集资金项目金额155,670.66万元,其间包含征集资金到位后,公司以征集资金置换预先已投入征集资金出资项意图自筹资金14,521.15万元、弥补流动资金归还银行借款19,000.00万元、2012年度公司运用征集资金32,036.06万元、2013年度公司运用征集资金32,458.38万元、2014年度公司运用征集资金16,187.20万元、2015年度公司运用征集资金6,637.05万元、2016年度公司运用征集资金25,304.30万元、2017年度公司运用征集资金6,933.29万元、2018年度公司运用征集资金3,593.23万元,江苏洽康股权转让回收9,000.00万元。征集资金净额188,840.00万元扣除累计已运用征集资金155,670.66万元普鲁狮指纹锁,征集资金余额为42,169.34万元,征集资金专用账户利息净收入26,661.02万元(扣除手续费开销),征集资金专户余额和用征集资金购买的有保本许诺的理财产品2018年12月31日余额算计为68,830.36万元(公司运用超募资金中的9,600.00 万元人民币收买江苏洽康食物有限公司 60% 股权,经公乔宇白静司第三届董事会第九次会议审议,将股权转让款调整为8,600.00万元,因存于共管账户的1,000.00万元股权款共管的其他方触及个人诉讼事项,公司为确保征集资金的完好性,已于2016年3月2日以自有资金1000万元存入征集资金账户)。

二、征集资金处理状况

依据有关法令法规及《深圳证券买卖所上市公司征集资金处理方法》的规矩,遵从标准、安全、高效、通明的准则,公司拟定了《征集资金处理方法》,对征集资金的存储、批阅、运用、处理与监督做出了清晰的规矩,以在准则上确保征集资金的标准运用。

2011年3月2日,公司与我国建造银行股份有限公司合肥城南支行、交通银行股份有限公司安徽省分行、我国民生银行股份有限公司合肥望江路支行、兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行、招商银行股份有限公司合肥政务区支行和中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行以及国元证券签署《征集资金三方监管协议》,在上述六家银行开设征集资金专项账户。

2012年3月26日,公司与合肥科技乡村商业银行股份有限公司黄山路支行以及国元证券签署《征集资金三方监管协议》,在合肥科技乡村商业银行股份有限公司黄山路支行开设征集资金专项账户。

2012年4月17日,公司与上海奥通国际贸易有限公司、上海浦东开展银行股份有限公司合肥新站区支行以及国元证券签署《征集资金四方监管协议》,在上海浦东开展银行股份有限公司合肥金正贤下车新站区支行开设征集资金专项账户。

2012年5月24日,哈尔滨洽洽食物有限公司、长沙洽洽食物有限公司别离与我国建造银行股份有限公司双城支行和我国建造银行股份有限公司宁乡支行、国元证券、本公司签署《征集资金四方监管协议》,别离在我国建造银行股份有限公司双城支行、我国建造银行股份有限公司宁乡支行开设征集资金专项账户。

2012年6月28日,内蒙古太阳花农业科技有限职责公司、新疆洽利农农业有限公司别离与我国建造银行股份有限公司五原支行和我国农业银行股份有限公司昌吉市支行、国元证券、本公司签署《征集资金四方监管协议》,别离在我国建造银行股份有限公司五原支行和我国农业银行股份有限公司昌吉市支行开设征集资金专项账户。

2013年6月27日,公司别离与东亚银行(我国)有限公司合肥分行和我国光大银行股份有限公司合肥分行、国元证券签署《征集资金三方监管协议》,别离在东亚银行(我国)有限公司合肥分行和我国光大银行股份有限公司合肥分行开设征集资金专项账户。

2013年12月6日,公司别离与兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行和上海浦东开展银行股份有限公司合肥新站区支行、国元证券签署《征集资金三方监管协议》,别离在兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行和上海浦东开展银行股份有限公司合肥新站区支行开设征集资金专项账户。

2016年8月30日,合肥华康财物处理有限公司与兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行、国元证券股份有限公司、本公司签署《征集资金四方监管协议》,在兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行开设征集资金专项账户。

2017年11月16日,洽洽食物(泰国)有限公司与Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited、国元证券股份有限公司、本公司签署《征集资金四方监管协议》,在Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited开设征集资金专项账户。

上述三方、四方监管协议与深圳证券买卖所的监管协议范本不存在严重差异,三方、四方监管协议的实行不存在问题。

到2018年12月31日止,征集资金存储状况如下:

金额单位:人民币万元

供产销全流程事务信息渠道建造项目现已于2013年10月到达预订可运用状况,其在兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行注册的征集资金专户(账号:499060100100037863)余额转入在中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行超募资金账户(账号:7326710182400001276);

为便利对超募资金的处理和运用,公司将在招商银行股份有限公司合肥政务区支行和合肥科技乡村商业银行股份有限公司黄山路支行注册的超募资金专户(账号别离为551902011410589和20000193676510300000219)余额资金转入公司在中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行开立的超募资金账户(账号:7326710182400001276);

哈尔滨洽洽食物有限公司食物加工项目现已于2015年6月到达预订可运用状况,公司将其在我国建造银行股份有限公司双城支行开设的征集资金专户(账号:23001867451059000358)进行销户处理,余额转入在我国建造银行股份有限公司合肥城南支行开设的征集资moneytalks金专户(账号:34001458608059002557);

为便利对征集资金的处理和运用,公司将在我国建造银行股份有限公司合肥城南支行开立的征集资金账户(账号:34001458608059002557)进行销户处理,余额转入在中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行开设的征集资金专户(账号:7326710182400001276);

为便利对征集资金的处理和运用,公司将在交通银行股份有限公司安徽省分行开立的征集资金账户(账号:34132700从零开始,洽洽食物股份有限公司布告(系列),我国中车0018010046949)进行销户处理,余额转入在上海浦东开展银行合肥新站区支行开设的征集资金专户(账号:58040154740003131);

为便利对征集资金的处理和运用,公司将在我国民生银行股份有限公司合肥望江路支行开立的征集资金账户(账号:3402014170001113)进行销户处理,余额转入在中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行开设的征集资金从零开始,洽洽食物股份有限公司布告(系列),我国中车专户(账号:7326710182400001276);

为便利对征集资金的处理和运用,公司将在东亚银行(我国)有限公司合肥分行开立的征集资金账户(账号:149000119599400)进行销户处理,余额转入在上海浦东开展银行合肥新站区支行开设的征集资金专户(账号:58040154740003131);

为便利对征集资金的处理和运用,公司将在我国建造银行五原支行开立的征集资金账户(账号:15001677336052501478)进行销户处理,余额转入在上海浦东开展银行合肥新站区支行开设的征集资金专户(账号:58040154740003131);

为便利对征集资金的处理和运用,公司将在上海浦东开展银行股份有限公司合肥新站区支行开立的征集资金账户(账号:58040154740002366)进行销户处理,余额转入在我国光大银行股份有限公司合肥声海盗稻香路支行开设的征集资金专户(账号:76740188000054953);

为便利对征集资金的处理和运用,公司将在我国农业银行股份有限公司昌吉市支行开立的征集资金账户(账号:30050101040014271)进行销户处理,余额转入在上海浦东开展银行合肥新站区支行开设的征集资金专户(账号:58040154740003131)。

三、2018年度征集资金的实践运用状况

到2018年12月31日止,公司实践投入相关项意图征集资金金钱算计人民币155,670.66万元,江苏洽康股权回收9,000.00万元,各项意图投入状况及效益状况详见附表1。

四、改动征集资金出资项意图资金运用状况

到2018年12月31日止,公司改动征集资金出资项意图资金运用状况详见附表2。

五、征集资金运用及宣布中存在的问题

公司依照相关法令、法规、标准性文件的规矩和要求运用征集资金,并对征集资金运用状况及时地进行了宣布,不存在征集资金运用及处理的违规景象。

附表1:

征集资金运用状况对照表

单位:万元

附表2:

改动征集资金出资项目状况表

单位:万元

证券代码:002557 证券简称:洽洽食物 布告编号:2019-023

洽洽食物股份有限公司

关于运用自有资金进行出资理财的布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、概述

2019年4月11日,洽洽食物股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议审议经过了《关于运用自有资金进行出资理财的计划》,具体内从零开始,洽洽食物股份有限公司布告(系列),我国中车容如下:

(一)出资意图:进步公司自有资金的运用功率,为公司和股东发明较好的出资报答;

(二)出资主体:公司或公司控股子公司;

(三)出资额度:不超越人民币12亿元,在上述额度内,资金可以翻滚运用;

(四)出资目标:国债、央行收据、金融债券等固定收益类产品或商业银行、证券公司和其他金融安排发行的可保本的理财产品,不包含深交所《中小企业板上市公司标准运作指引》危险出资事项中触及的危险出资种类;

(五)资金来源:公司自有资金;

(六)出资期限:董事会授权公司总经理在上述额度内行使抉择计划权,单个银行短期理财产品的出资期限不超越一年;授权期限自董事会抉择经过之日起 1 年内有用;

(七)前期运用自有资金进行出资理财的状况:公司于2012年6月28日第二届董事会第八次会议审议经过了《关于运用自有资金进行出资理财的计划》,赞同公司或公司控股子公司以不超越人民币8,000万元的自有资金进行出资理财,董事会授权公司董事长在本届董事会任期内,在上述额度内行使抉择计划权,单个银行短期理财产品的出资期限不超越一年;

公司于2013年6月26日第二届董事会第十六次会议审议经过了《关于运用自有资金进行出资理财的计划》,赞同公司或公司控股子公司以不超越人民币12,000万元的自有资金进行出资理财,董事会授权公司总经理在本届董事会任期内,在上述额度内行使抉择计划权,单个银行短期理财产品的出资期限不超越一年;

公司于2014年7月28日第三届董怎样交配事会第2次会议审议经过了《关于运用自有资金出资货币商场基金的计划》,赞同公司以不超越人民币10,000万元的自有资金出资货币商场基金,公司董事会授权公司处理层在上述额度内具体安排施行、行使抉择计划权。授权期限自董事会抉择经过之日起 1 年内有用;

公司于2015年1月19日第三届董事会第八次会议审议经过了《关于运用自有资金进行出资理财的计划》,赞同公司或公司控股子公司以不超越人民币20,000万元的自有资金进行出资理财。董事会授权公司总经理在自本董事会审议经过该计划后的一年内,在上述额度内行使抉择计划权,单个银行短期理财产品的出资期限不超越一年;

公司于2015年4月9日第三届董事会第十次会议审议经过了《关于运用自有资金进行出资理财的计划》,赞同公司或公司控股子公司以不超越人民币10,000万元的自有资金进行出资理财。董事会授权公司总经理在本届董事会任期内,在上述额度内行使抉择计划权,单个银行短期理财产品的出资期限不超越一年;

公司于2016年3月8日第三届董事会第十八次会议审议经过《关于运用自有资金进行出资理财的计划》和《关于运用自有资金出资货币商场基金的计划》,赞同公司或许控股子公司以不超越10,000万元(董事会授权公司总经理在本届董事会任期内,在上述额度内行使抉择计划权,单个银行短期理财产品的出资李钟勋期限不超越一年)进行出资理财和20,000万元出资货币商场基金(董事会授权公司处理层在上述额度内具体安排施行、行使抉择计划权。授权期限自董事会抉择经过之日起 1 年内有用);

公司于2017年3月30日第三届董事会第二十六次会议审议经过《关于运用自有资金进行出资理财的计划》和《关于运用自有资金出资货币商场基金的计划》,赞同公司或许控股子公司以不超越60,000万元(董事会授权公司总经理在本届董事会任期内,在上述额度内行使抉择计划权,单个银行短期理财产品的出资期限不超越一年)进行出资理财;

公司于2018年4月20日第四届董事会第十一次会议审议经过《关于运用自有资金进行出资理财的计划》,赞同公司或许控股子公司以不超越100,000万元(董事会授权公司处理层在上述额爱划算度内具体安排施行、行使抉择计划权。授权期限自董事会抉择经过之日起 1 年内有用)进行出资理财;

本次出资理财事项不构成相关买卖。

二、批阅程序

针对每笔具体的理财事项,公司树立了理财小组,由总经理、财政总监、董事会秘书等人员组成,总经理任组长,公司财政总部担任具体理财操作事项,并向理财小组陈说作业。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金运用规模内,进行具体操作。每笔理财有必要由经办人员提交根本状况陈说、出资理财剖析陈说及估计收益状况剖析陈说,经理财小组赞同后方可进行。公司各项出资理财的批阅程序确保合法有用,并承受中介安排的审计。公司将会依据深交所的相关规矩,及时做好相关信息宣布作业,并在定时陈说中宣布陈说期内理财产品的购买及损益状况。

三、对公司的影响

公司及子公司运用自有资金进行出资理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下施行的,不影响公司日常资金正常周转需求,不会影响公司主营事务的正常开展;经过暂时搁置的自有资金当令进行适度的出资理财,能取得必定的出资收益,有利于进一步进步公司整体成绩水平,为从零开始,洽洽食物股份有限公司布告(系列),我国中车公司和股东谋得更多的出资报答。

四、出资危险及危险操控措施

公司现已制订了《对外出资处理准则》,对出资的准则、规模、权限、内部审理流程、内部陈说程序、资金运用状况的监督、职责部分及职责人等方面均作了具体规矩,能有用防备出资危险。一起公司将加强商场剖析和调研,实在实行内部有关处理准则,严控危险。

五、监事会定见

公司监事会以为:公司现在运营状况杰出,自有资金富余,在不影响公司正常生产运营的前提下,运用部分搁置自有资金进行出资理财,可以添加公司收益,且本次出资理财事项内容和程序契合相关法令、法规的规矩,赞同公shinee夸姣的一天司施行本次出资理财事项。

六、独立董事定见

公司独立董事以为:公司现在运营状况杰出,财政状况稳健,自有资金富余,在确保流动性和资金安全的前提下,购买短期保本型理财产品,有利于进步公司自有资金的运用功率,添加公司自有资金的收益,不会对公司生产运营形成晦气影响,契合公司利益,不存在危害公司及整体股东,特别是中小股东的利益。依据此,咱们赞同公司本次出资理财事项。

七、其他

依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》等有关规矩,本次出资理财事项需求提交股东大会审议经往后施行。

八、备检文件(一)公司第四届董事会第十八次会议抉择;

(二)公司第四届监事会第十五次会议抉择;

(三)公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立定见。

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